Вниманию депонентов

Исходящий номер документа

01-13-14-161

Дата создания документа

23/04/2018

Полное наименование, ИНН Эмитента

Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз», 8602060555

Электронная почта, телефон контактного лица Эмитента

Molchanov_AI@surgutneftegas.ru

Пункт Положения, на основании которого направляется информация

4.2

Дата заполнения

23.04.2018

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения: 29 июня 2018 год

Место проведения:  ул.Губкина, 13,  г.Сургут,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415

Время проведения: начало в 10 ч. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

Время начала регистрации участников собрания – 08 ч 00 мин дня проведения.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):

-

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

04.06.2018

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год.

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2017 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».

6) Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

7) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».

8) Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».

9) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10) Утверждение устава ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.

11) Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.

12) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.

13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: ул.Энтузиастов, 52/1, каб.№205, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный   округ – Югра, Тюменская область, 628415, с 08 июня 2018 года в течение  каждого рабочего дня с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.

Контактный телефон в г.Сургуте: (3462) 46-27-64.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные акции.

Форма ценных бумаг: бездокументарные.

Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 1-01-00155-А от 24 июня 2003 года, RU0008926258.

Указание на лицо или орган управления эмитента, принявший решение  и дата принятия решения:

Решение Совета директоров от 20.04.2018

Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров, на котором принято решение:

Протокол №3 от 20.04.2018

Если внеочередное собрание акционеров по решению суда – указание на это, наименование суда, дата и номер решения суда:

-