Клиентам ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»
О предоставлении документов в целях обновления
сведений, полученных в результате идентификации
Уведомляем Вас, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в т.ч. по идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.
ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ проводит мероприятия по обновлению информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
В связи с этим просим Вас предоставить на бумажном носителе в наш адрес нижеперечисленные сведения.
Депонентам:
– сведения в виде «Анкеты физического лица» (Приложение № 1) или «Анкеты юридического лица» (Приложение № 2) и поручение на изменение реквизитов анкеты Депонента (Приложение № 5) формы которых размещены на сайте ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по адресу http://www.csdsurgut.ru/dokumenty в разделе «Документы» - Формы документов, предоставляемые депонентами в депозитарий, а также документы, подтверждающие изменения в ранее предоставленные сведения (в случае наличия изменений);
– сведения о лицах, являющихся выгодоприобретателями в виде «Анкеты физического лица» (Приложение № 1) или «Анкеты юридического лица» (Приложение № 2) формы которых размещены на сайте ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по адресу http://www.csdsurgut.ru/dokumenty в разделе «Документы» - Формы документов, предоставляемые депонентами в депозитарий;
– сведения о физических лицах, являющихся представителями Вашей организации, в виде заверенных надлежащим образом копий документов, удостоверяющих личность, для лиц, уполномоченных подписывать поручения депо, иные документы, в том числе электронные, в соответствии с депозитарными договорами, на основании Устава или доверенностей;
– сведения о бенефициарных владельцах Вашей организации в виде «Анкеты физического лица» (Приложение № 1) форма которой размещена на сайте ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по адресу http://www.csdsurgut.ru/dokumenty в разделе «Документы» - Формы документов, предоставляемые депонентами в депозитарий, с отметкой в анкете, что лицо является бенефициарным владельцем.
Зарегистрированным лицам в реестре владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов:
– сведения в виде Анкет и заявление на изменение данных анкеты зарегистрированного лица, формы которых размещены на сайте ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по адресу http://www.csdsurgut.ru/dokumenty в разделе «Документы» - Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если уполномоченный представитель действует на основании доверенности - должна быть предоставлена доверенность представителя или копия доверенности, заверенная в установленном порядке.
Также просим клиентов предоставить информацию, по формам, размещенным на сайте ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по адресу http://www.csdsurgut.ru/dokumenty в разделе «Документы» - Сведения, устанавливаемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае отсутствия изменений в вышеперечисленных документах, предоставленных Вами в ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» ранее, необходимо письменно уведомить об этом ООО «Центральный Сургутский Депозитарий», при этом повторного предоставления таких документов не требуется.
Напоминаем Вам о том, что клиенты обязаны своевременно извещать ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при заключении договоров/открытии счетов, путем направления документов и анкет, подтверждающих данные изменения и дополнения.
По всем вопросам, связанным с предоставлением запрашиваемой информации, Вы можете обращаться в ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по телефонам: (3462) 42-79-23; (3462) 42-76-63.
<< Вернуться к списку
