Депонентам ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»

О предоставлении документов в целях обновления
сведений, полученных в результате идентификации

Уведомляем Вас, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) ООО «Центральный Сургутский
Депозитарий» осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в т.ч. по идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.

ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ проводит мероприятия по обновлению информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В связи с этим просим Вас в срок до 30 июня 2014 года предоставить на бумажном носителе в наш адрес:

– сведения в виде «Анкеты физического лица» (Приложение № 1) или «Анкеты юридического лица» (Приложение № 2) и поручение на изменение реквизитов анкеты Депонента (Приложение №7) формы которых размещенына сайте ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по адресу http://www.csdsurgut.ru/dokumenty в разделе «Документы» - Приложение к Клиентскому регламенту ООО «Центральный Сургутский
Депозитарий», а также документы, подтверждающие изменения в ранее предоставленные сведения (в случае наличия изменений);

– сведения о юридических лицах, являющихся представителями Вашей организации, в виде «Анкеты юридического лица» (Приложение № 2), форма которой размещена на сайте ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по адресу http://www.csdsurgut.ru/dokumenty  в разделе «Документы»- Приложение к Клиентскому регламенту ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»;

– сведения о лицах, являющихся выгодоприобретателями в виде «Анкеты физического лица» (Приложение № 1) или «Анкеты юридического лица» (Приложение № 2) формы которых размещены на сайте ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по адресу http://www.csdsurgut.ru/dokumenty в разделе «Документы» - Приложение к Клиентскому регламенту ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»;

– сведения о физических лицах, являющихся представителями Вашей организации, в виде заверенных надлежащим образом копий документов, удостоверяющих личность, для лиц, уполномоченных подписывать поручения депо, иные документы, в том числе электронные, в соответствии с депозитарными договорами, на основании Устава или доверенностей;

– сведения о бенефициарных владельцах Вашей организации в виде «Анкеты физического лица» (Приложение № 1) форма которой размещена на сайте ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по адресу http://www.csdsurgut.ru/dokumenty в разделе «Документы»- Приложение к Клиентскому регламенту ООО «Центральный Сургутский Депозитарий», с отметкой в анкете, что лицо является бенефициарным владельцем.

Также просим депонентов – юридических лиц предоставить в произвольной форме информацию о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации.

В случае отсутствия изменений в вышеперечисленных документах, предоставленных Вами в ООО «Центральный Сургутский Депозитарий»
ранее, необходимо письменно уведомить об этом ООО «Центральный Сургутский Депозитарий», при этом повторного предоставления таких документов не требуется.

Напоминаем Вам о том, что клиенты обязаны своевременно извещать ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при заключении договоров/открытии счетов, путем направления документов и анкет, подтверждающих данные изменения и дополнения.

По всем вопросам, связанным с предоставлением запрашиваемой информации, Вы можете обращаться в
ООО «Центральный Сургутский Депозитарий» по телефонам: (3462) 42-79-20; (3462) 42-79-23; (3462) 42-79-17.